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第 1 章 一般規定

第 1 条[会社名] (以下、会社) の組織と行動を規制するため，党全体の指導力を維持し強化する，コーポレートガバナンス構造の改善，中国の特色を活かした現代的な企業システムの構築，メンテナンス会社、投資家および債権者の正当な権利および利益，「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）による、「中華人民共和国企業国有資産法」、「企業国有資産の監督管理に関する暫定規定」およびその他の法律、行政規制、規制および規範文書，この憲章を策定する。

第 2 条会社名:

中国語の完全な名前: [中国語の完全な名前]

中国語の略語: [中国語の略語]

英語名: [英語名]

英語の略語: [英語の略語]

第 3 条ベット ポーカー住所: [ベット ポーカー住所のフルネーム，郵便番号，会社ウェブサイト。]

第 4 条ベット ポーカー登録資本金は RMB [登録資本金] 元です。

第 5 条会長はベット ポーカー法定代表者です。

第 6 条 会社は完全国有会社である，法律に従って法人の財産権を享受する，法律に従って公民権を享受する，民事責任を負う，そして全財産をもってベット ポーカー負債の責任を負います。

第7条「中国共産党憲法」による，中国共産党の組織を設立する，パーティー活動を実行する，党の活動組織を設立する，強力な党務スタッフとともに準備中，党組織の運営資金を保証する。

第 8 条当社は法の支配を遵守します，ガバナンスの改善に努める、ビジネス コンプライアンス、管理規定、法の支配の下で、法を遵守し誠実な企業。

第 9 条この憲章は投資家の責任を果たす機関を対象としています、会社、党委員会メンバー、ディレクター、上級管理職には法的拘束力がある。

第 2 章事業目的、範囲、期間

第10条 ベット ポーカー事業目的：[目的の内容]

第11条 ベット ポーカー事業範囲：[事業範囲の内容]。最後に「市場監督管理当局によって承認された事業範囲に従う」と記載する必要があります。]

[注: ベット ポーカー事業範囲は法律の対象となります]、行政法規に従って承認が必要なプロジェクト，法律に従って承認されるべきです。]

第12条 会社運営期間：[永続]

第 3 章投資家の責任を遂行する組織

第 13 条 会社は国からのみ資金提供されている。陝西省人民政府（以下、省政府）は国を代表して会社に対する投資家の義務を遂行します，陝西省人民政府国有資産監督管理委員会（以下、省国有資産監督管理委員会という）は、関連法規に従って投資家の義務を遂行する機関として、法律、行政規制と州政府の認可，州政府に代わって会社に対する投資家の義務を遂行する，投資家の権利を享受。

第 14 条 会社は株主総会を開催しない，省国有資産監督管理委員会は、法律に従って会社に対して次の権限を行使するものとします。

(1) ベット ポーカー戦略と開発計画を確認する，ベット ポーカー主要事業と調整計画を承認しました;

(2) 登録管理ベット ポーカー年間投資計画，審査中のネガティブリストに含まれる特別監督投資プロジェクト；

(3) 従業員代表ではない取締役の権限に基づく任命および交替，ベット ポーカーと取締役の業績を評価する，取締役の報酬を決定する；

(4) ベット ポーカーの年次業務報告書を検討し、承認する。

(5) ベット ポーカー年間財務予算と最終決算計画の承認;

(6) ベット ポーカー利益分配計画および損失補償計画の承認，国有キャピタルゲインの引き渡しを手配する；

(7) 登録資本金を増減するベット ポーカー計画を決定します。

(8) ベット ポーカー社債発行計画を決定する。

(9) 所定の権限に基づき会社合併を決定する、スプリット、解散、清算、破産申請中、会社形態の変更を計画中；

(10) ベット ポーカー定款およびベット ポーカー定款の修正を策定または承認する；

(11) ベット ポーカー業績評価とベット ポーカー主要な収益分配事項を確認する；

(12) 所定の権限に従ってベット ポーカー国有資産の譲渡を承認する、一部の子ベット ポーカー国有財産権の一部変更およびそれに対応する資産評価の承認または申請；

(13) 所定の権限に基づく会計方針や会計上の見積り変更計画などの重要な財務事項の承認または届出；

(14) ベット ポーカー財務会計報告の監査を担当する会計事務所の採用または解雇の決定，ベット ポーカー年次財務会計およびベット ポーカー主要事項について抜き打ち検査を実施する；

(15) 法律、行政規則または本憲章に規定されているその他の権限。

第 15 条法律に基づく省国有資産監督管理委員会、管理規則および本定款に規定されている投資家の権利を行使する，法律に従ってベット ポーカー運営上の自主性を維持する。

省国有資産監督管理委員会は、関連規制に従ってベット ポーカーが投資家の権限の一部を行使することを承認することができます，会社の主要事項の決定。

第 4 章会社党委員会

第 16 条「中国共産党憲法」の規定による，上位党組織の承認済み，中国共産党[会社名]委員会の設立。同時に，関連規制による，党の規律検査委員会（規律検査監督チーム）を設置。

[注：企業規律検査監督機関の設置は関連規定に従って実施されるものとする]。]

第 17 条ベット ポーカー党委員会は党員会議または党員大会によって選出される，各任期は 5 年。任期が満了すると、予定通り総選挙が実施されるものとする。党規律検査委員会の任期は党委員会の任期と同じ。

第 18 条ベット ポーカー党委員会指導チームのメンバーは[number]人です，党委員会書記を一人にする、党委員会副書記 2 名または 1 名，規律検査委員会の書記 1 名。

第 19 条ベット ポーカー党委員会が主導的な役割を果たします，方向転換、全体的な状況を管理する、保証の実施，規定に従ってベット ポーカー主要事項を議論し決定する，主な責任は次のとおりです:

(1) ベット ポーカー党の政治構造の強化，中国の特色ある社会主義の基本制度を支持し、実行する、基本システム、重要なシステム，すべての党員が常に政治的立場を維持するよう教育し、指導する、政治的方向性、政治原則、習近平同志を政治の道の中核として党中央委員会との一貫性を高く保つ；

(2) 新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の徹底した研究と実践，党の理論を学び、広める，党の方針、原則、政策を実行する，監督、党中央委員会の重要な決定と取決め、および上位の党組織の決議が社内で確実に実施されるようにする；

(3) 会社の主要な経営管理事項を調査し、議論する，ベット ポーカーとマネージャーが法律に従って権限を行使できるように支援する；

(4) 企業の選定と雇用に対するリーダーシップと管理を強化する，指導チームと幹部チームの構築にしっかり取り組んでください、人材チームの構築；

(5) ベット ポーカー党のスタイルとクリーンな政府を構築するという主要な責任を果たす，リーダーシップ、内部規律検査機関が監督と説明責任を果たすよう支援，厳格な政治規律と規則，草の根にまで及ぶ包括的かつ厳格な党統治を促進する；

(6)草の根党組織の建設と党員の育成を強化する，従業員を団結させ、ベット ポーカー改革と発展に積極的に参加するように導く；

(7) ベット ポーカーイデオロギー的および政治的活動を主導する、精神文明の構築、統一戦線の活動，ベット ポーカー労働組合の指導者、共産主義青年団、女性団体およびその他の大衆組織。

第 20 条会社の主要な事業および経営事項は、党委員会によって調査および議論されなければなりません，その後、ベット ポーカーまたは経営陣が決定を下します。研究で議論された事項は主に次のとおりです。

(1) 党中央委員会の決定と取り決めを実施し、国家発展戦略を実行するための主要措置；

(2) 企業発展戦略、中長期開発計画，重要な改革計画；

(3) 会社資産の再編、財産権の譲渡、資本運用と大規模投資における原則的な方向性の問題；

(4) ベット ポーカー組織構造の設定と調整，重要な規則や規則の策定と変更；

(5) 企業の生産安全に関わる、安定性を維持、従業員の権利、社会的責任およびその他の側面における主要事項；

(6) 党委員会が検討し議論すべきその他の重要事項。

第 21 条: 「双方向アクセス」の維持および改善、クロスアポイントメント」リーダーシップ システム，要件を満たす党委員会のメンバーは、法的手続きを通じて理事会に入ることができます、管理職，ベット ポーカー、管理メンバーのうち資格のある党員は、関連する規定および手順に従って党委員会に参加することができます。

党書記、通常、会長は 1 人が務めます，党員部長が副書記を務める。党委員会には党建設活動を担当する常勤の副書記が配置されている，フルタイムの次官は通常、ベット ポーカーに参加する必要があり、管理職レベルで務めるべきではありません。

第 5 章ベット ポーカー

セクション 1ベット ポーカーの構成と権限

第 22 条その会社にはベット ポーカーがあります，[数]人の取締役で構成されています，その中には執行役員[数]名も含まれています，社外取締役[人数]名，従業員取締役[番号]名。ベット ポーカーには議長 1 名を置くものとする，副会長 [1-2] は必要に応じて任命される場合があります。委員長および副委員長は、省企業リーダーの管理に関する関連規定に従って、省国有資産監督管理委員会によって管理される，ベット ポーカーからの指名；社外取締役は州国有資産監督管理委員会によって任命される；従業員取締役は労働者会議（従業員代表会議）によって選出される。

[注: 社外取締役，会社の従業員ではない社外取締役を指します，取締役およびベット ポーカーの特別委員会以外の社内の役職には就いていない，実行層の問題には責任を負いません。]

第23条 取締役の任期は3年，任期は原則としてベット ポーカーの任期と一致する，特に指定がない限り，任期が終了します，任命または選挙によって再選可能。

ベット ポーカーの任期が満了したが、期限内に任命または再選されなかった，または、ベット ポーカーが任期中に辞任した結果、ベット ポーカーの数が定足数を下回った場合，任命または再選されたベット ポーカーが就任する前，元のベット ポーカーは引き続き法律に従う必要があります、管理規定と本憲章の規定，ベット ポーカーとしての職務を遂行。

第 24 条ベット ポーカーが戦略計画委員会を設置、指名委員会、報酬および評価委員会、コンプライアンスおよび監査委員会，その中には戦略計画委員会、指名委員会の委員長が委員長となる，報酬および評価委員会、コンプライアンス・監査委員会の委員は社外取締役とする（会社は業務上の必要に応じて他の特別委員会を設置する場合がある）。

特別委員会はベット ポーカーの専門的な作業機関です，ベット ポーカーの意思決定に対する相談と提案を提供する，ベット ポーカーの責任者。ベット ポーカーの特別委員会は、独自の就業規則を策定する責任があります，各特別委員会の構成を指定、責任、仕組み、議事録とその他の内容，ベット ポーカーの承認後に実施。

第 25 条理事会は州国有資産監督管理委員会に対して責任を負い、次の権限を行使します。

(1) 省国有資産監督管理委員会の決定を実施する，省国有資産監督管理委員会に業務を報告；

(2) 企業戦略と発展計画を策定する;

(3) ベット ポーカー年間投資計画を策定する，ベット ポーカー投資計画の決定；

(4) ベット ポーカー年間財務予算と最終決算計画を策定する。

(5) ベット ポーカー利益配分計画および損失補償計画の策定；

(6) 登録資本金を増減するベット ポーカー計画を策定する。

(7) 社債発行計画を策定する。

(8) 会社合併の策定中、スプリット、解散または会社形態の変更を計画している；

(9) ベット ポーカー定款の草案または修正案を作成する。

(10) ベット ポーカー国有資産の譲渡の策定、一部の子ベット ポーカー国有財産権の変更計画；

(11) ベット ポーカー基本的な管理体制を策定する。

(12) 社内管理組織の設置を決定する，子ベット ポーカー決定、支店およびその他の支店の設立または廃止；

(13) 関連する規制および手順による，会社のゼネラルマネージャーを任命するか解任するかの決定，部長の指名に基づく当社副部長の任命または解任、主任会計士およびその他の関連上級管理職，会長の指名に基づいて会社の法務顧問およびベット ポーカー秘書を任命または解任する，関連規制に従う，上記上級管理職の業績評価および報酬等の決定；

(14) 社内における主要な内部利益配分計画の策定，ベット ポーカー給与総額予算および清算計画などを含む（別途、省国有資産監督管理委員会が定める），規制に従う)；ベット ポーカー従業員収入分配計画を承認しました、企業年金制度；

(15) 会社のリスク管理システムを決定する、内部管理システム、違法操業および投資責任調査作業システム、コンプライアンス管理システム，会社の主要な会計方針と会計見積り変更計画を策定する，ガイダンス、会社の内部監査作業を検査し、評価する，会社の内部監査組織の責任者を決定する，監査部門がベット ポーカーに対して責任を負う仕組みを確立する，ベット ポーカーは、法律に従って年次監査計画と重要な監査報告書を検討し、承認します，企業リスク管理、内部統制、コンプライアンス管理システムとその効果的な実施の全体的な監視と評価；

(16) 部長の業務報告を聞く，ゼネラルマネージャーおよびその他の上級マネージャーによるベット ポーカー決議の実施を確認する，ゼネラルマネージャーおよびその他の上級マネージャーの責任システムを確立および改善する；

(17) 一定金額以上の資金計画の承認、資産処分計画と外部からの寄付またはスポンサーシップ，具体的な金額基準を決定する；

(18) 関連法規による，ベット ポーカー保証事項の決定；

(19) ベット ポーカーの年次業務報告書を作成する。

(20) 法則、行政規制、この憲章に規定され、州国有資産監督管理委員会によって認可されたその他の権限。

[注：投資先企業の株主の権利に関する事項]，企業の意思決定に基づく実際の特別基金のリスト。]

第 26 条ベット ポーカーはベット ポーカーの就業規則を策定する必要があります，建築科学、民主主義、効率的、抑制と均衡を伴う重要事項の意思決定メカニズム。

第 27 条ベット ポーカーは、その権限の一部を関連する特別委員会に委任することができます、会長またはゼネラルマネージャーによって行使される，しかし法律、管理規定に基づきベット ポーカーで決議しなければならない事項を除く。

第28条 ベット ポーカーは、権限行使に関する規則を策定する，権限のある意思決定事項に対する明確な意思決定責任。

セクション 2ベット ポーカーの権利と義務

第 29 条 ベット ポーカーは、在任中、次の権利を享受するものとします。

(1) ベット ポーカーの職務を遂行するために必要な会社情報を入手します。

(2) ベット ポーカーに出席する，自分の意見を十分に表現する，議決事項について議決権を行使する；

(3)ベット ポーカー提出書類、追加資料が提案されました、完璧な要件；

(4) 臨時ベット ポーカー招集の議案、ベット ポーカーの開会を延期し、議論された事項についての投票を延期する提案；

(5) 自身が務める特別委員会の会議に出席し、意見を表明する；

(6) ベット ポーカーまたはベット ポーカー長の承認による，理事会決議の実施を確認する，会社の関連部門と担当者に協力が必要です；

(7) 職務遂行に必要な場合，仕事の研究を実施する，ベット ポーカー関係者から状況を学ぶ；

(8) 関連規定に従って報酬を受け取る。

(9) 関連規定に従ってベット ポーカーの職務を遂行する際にはオフィスを楽しむ、出張などの特典；

(10) 必要に応じて書面または口頭で省国有資産監督管理委員会に関連情報および意見を報告および要請する；

(11) 法律、行政規則および本憲章に規定されているその他の権利。

第 30 条 ベット ポーカーは法律を遵守する、行政規制と本憲章，会社に対して次の忠誠心と勤勉の義務があります:

(1) 忠実に職務を遂行する，省国有資産監督管理委員会とベット ポーカー正当な権利と利益を積極的に保護する，ベット ポーカー主要事項を決定するための権限を超えたり、手順に違反したりしないでください，国有資産投資家の権利と利益を侵害するその他の行為は禁止；

(2) 法令の遵守、管理規定と定款，理事会の決議，秘密にしておいてください；

(3) 誠実な労働に関する規定を遵守する，自分の権限を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取らないでください，会社財産の横領禁止，許可なくベット ポーカー財産を使用して他人に保証を提供しないでください；

(4) 信義則の遵守，自分や他人の利益を追求するために自分の立場を利用しないでください，規制に違反して報酬を受け取らないでください、補助金、特典とギフト；

(5) ベット ポーカーに出席する、特別委員会会議，理事会の他の活動に参加する，十分な情報をタイムリーに知り、入手する，さらなる研究中、分析に基づく，独立かつ慎重に投票または意見を表明する；

(6) 会社の事情に注意する，重大な意思決定のリスクと、発見された生産および運用上の重大な問題を確認する，特に重大な損失や重大なビジネス危機が発生する可能性がある状況では，ベット ポーカーに直ちに警告し、省国有資産監督管理委員会に報告する，必要に応じて特別なレポートを提供する；

(7) 関連する知識を意識的に学ぶ，省国有資産監督管理委員会に積極的に参加、会社主催のビジネス研修，職務遂行能力を継続的に向上させる；

(8) 省国有資産監督管理委員会に関連情報と情報を誠実に提供する，情報の客観性を確保する、誠実さ；

(9) 省国有資産監督管理委員会の監督を受け入れる。

(10) 法令および定款に定められたその他の忠誠心、勤勉の義務。

第31条：社外ベット ポーカーは、会社と社外ベット ポーカーの職務の公正な遂行に影響を与えるような関係を有してはならない。

従業員ベット ポーカーは会社の他のベット ポーカーと同じ権利を有します、平等の義務を負うことに加えて，従業員の正当な要求にも注意を払い、反映する必要があります、従業員の正当な権利と利益を代表し、保護する義務。

セクション 3議長

第 32 条会長は会社の改革と発展に対する主な責任を負っています，ベット ポーカーの権利を享受する，ベット ポーカーのさまざまな義務と責任を引き受ける。

第 33 条ベット ポーカーの会長は次の権限を行使します:

(1) 企業の改革と発展に関する州の展開と関連部門の要件をベット ポーカーに適時に伝える，監督検査中に会社が指摘した問題点についてのお知らせ；

(2) 定款の規定に従い、年次定例ベット ポーカーの計画を決定する，会議の数と会議の具体的な時間を含む。必要な場合，臨時ベット ポーカーの招集を独自に決定する権利；

(3) ベット ポーカーの議題の決定，議論のためにベット ポーカーに提出される関連提案の予備レビューを実施する，議論のためにベット ポーカーに提出するかどうかを決定する；

(4) ベット ポーカーの招集および主宰，ベット ポーカーの就業規則の規定の執行，各取締役が個人的な意見を十分に表現できるようにする，完全な議論に基づいて投票；

(5) 組織と策定の責任者、ベット ポーカーの就業規則の改訂、ベット ポーカーの特別委員会の就業規則およびベット ポーカーの運営に関するその他の規定，そして会社の基本的な管理システム，議論と承認のためにベット ポーカーに提出されました；

(6)ベット ポーカーの各種決議の執行状況を適時把握する，そして決議の実施を監督する、小切手；見つかった問題について，修正のリクエストは適時に行う必要があります；検査の結果と見つかった重大な問題は、次回のベット ポーカーで報告される必要があります；

(7) 会社の利益配分計画および損失補償計画の整理・策定，登録資本金を増減する会社の計画，会社合併、スプリット、解散または会社形態の変更を計画している，ベット ポーカーによって承認されたその他の計画，投票のためにベット ポーカーに提出されました；

(8) ベット ポーカー決議による，会社の任命書に署名する責任者、上級マネージャーの解任に関する書類；省国有資産監督管理委員会の規定による，ベット ポーカーを代表して上級管理者と業績契約書およびその他の文書に署名する；法律に署名する、管理規則に規定され、ベット ポーカーによって承認され、会長の署名が必要なその他の文書；会社を代表して重要な法的拘束力のある文書に署名；

(9) 法務顧問およびベット ポーカー事務局長の候補者とその報酬および評価に関する提案を提案する，ベット ポーカーに選任または解任および報酬に関する決定を依頼する；各特別委員会の設立計画または調整案と候補者案を提案する，議論と投票のためにベット ポーカーに提出する；

(10) ベット ポーカーの年次業務報告書の起草を担当，検討のためベット ポーカーに提出，理事会を代表して州国有資産監督管理委員会に年次業務を報告する；

(11) 省国有資産監督管理委員会の関連要件に従う，州国有資産監督管理委員会にタイムリーな情報を提供するために理事会を組織する責任を負います，情報管理および制御システムの有効性を定期的に評価するためにベット ポーカーを組織します，情報の信頼性を確認してください、精度、誠実さ，発見された問題のタイムリーな修正を要求する，情報コンテンツの信頼性を保証する、正確な、完了；

(12) 社外ベット ポーカーとの会議外でのコミュニケーション，社外ベット ポーカーの意見を聞く，必要な業務調査やビジネス研修を実施するために社外ベット ポーカーを組織します；

(13) 不可抗力または重大な緊急事態の場合，ベット ポーカーの招集が間に合わない緊急事態の場合，法律に従って社務を遂行する、行政規制および会社の利益に関する特別な裁定および処分権，その後、ベット ポーカーに報告します；

(14) 法律、規制、およびベット ポーカーによって付与されたその他の権限。

第 34 条会長は職務を遂行できないか、職務を遂行できません，副会長は、第 33 条に規定されている義務と権限を代理して実行する；副会長は職務を遂行できないか、職務を遂行できません，省国有資産監督管理委員会は、職務を遂行するために理事の中から理事を任命する。

セクション 4ベット ポーカー会議

第 35 条ベット ポーカーには定例会議と臨時会議が含まれます。開催されたベット ポーカー会議の数，責任を果たす上でベット ポーカーのニーズが確実に満たされるようにする必要があります。ベット ポーカーは毎年少なくとも 2 回の定例会議を開催します。

第 36 条定例ベット ポーカーの計画は前年末までに完成させる必要があります。定例会議のお知らせと必要書類、情報およびその他の資料，会議の 10 日前までにすべての取締役および他の出席者に送信する必要があります。

第 37 条次のいずれかの状況が発生した場合，会長は、提案の受領後 10 日以内に臨時ベット ポーカーを招集し、議長を務めるものとします。

(1) ベット ポーカーの 3 分の 1 以上が提案;

(2) 省国有資産監督管理委員会が必要と判断した場合;

(3) ベット ポーカー定款に定められたその他の事情。

第 38 条上記で指定された状況およびその他の緊急の事項を除く，臨時ベット ポーカーを招集，会議通知と必要書類、情報およびその他の資料，会議の 5 日前に開催する必要があります，すべての取締役および他の出席者に配信。

第 39 条ベット ポーカーは開催する前に取締役の半数以上が出席する必要があります，社外取締役の半数以上が出席する必要がある。理事会決議に投票，1 人 1 票を実装。

取締役は検討のためにベット ポーカーに提出された提案に対する承認を表明できます、反対、棄権。反対、取締役の欠席，具体的な理由を述べ、議事録に記録する必要があります。

[注: 社外ベット ポーカーの半数以上が出席する必要がある]，社外ベット ポーカーが 2 名以上いる会社に適用。]

第 40 条ベット ポーカーの決議は普通決議と特別決議に分かれます。ベット ポーカーが普通決議を可決した場合，全取締役の半数以上の承認が必要；特別決議が可決された場合，全取締役の 3 分の 2 以上の承認が必要。

次の事項は特別決議によって可決されなければなりません:

(1) 登録資本金を増減するベット ポーカー計画を策定する；

(2) 会社合併の検討中、スプリット、解散または会社形態の変更を計画している；

(3) ベット ポーカー定款の草案または修正案を作成する;

(4) 法律、行政法規または省国有資産監督管理委員会が定める特別決議​​を経るべき事項。

第 41 条取締役の3分の1以上または2名以上の社外取締役が情報が不十分または議論が不明確であると考える場合，ベット ポーカーの開会を延期したり、議題の議論を延期したりすることを書面で共同提案することができます，ベット ポーカーはそれを採択する必要があります。

同じ問題を 2 回以上延期してはならない。同じ問題が 2 回延期された後，延期を提案した局長は、この問題にはまだ問題があると考えている，反対票を投じることができます，または関連規定に従って省国有資産監督管理委員会に報告する。

第 42 条定期的なベット ポーカーは直接会って開催する必要があります。臨時ベット ポーカーは原則として現地会議で開催する；緊急の問題が発生し、取締役が投票するのに十分な情報を持っている場合，電話会議も利用可能、ビデオ会議または検討用の別の書面を通じて動議に関する決定を下す，ただし、特別事項についてはベット ポーカーが決定し、会社の利益分配計画および損失補償計画はベット ポーカーが策定する、債券発行計画、会社の上級管理職を任命または解任する場合，通信レビュー方法は許可されていません。

第 43 条ベット ポーカーの決議に関与する企業およびその他の関連団体に関係する取締役，この決議に関しては議決権を行使することはできません，他の取締役に代わって議決権を行使することもできません。

第 44 条ベット ポーカーには取締役が直接出席するものとする；ディレクターが何らかの理由で出席できません，他の取締役に、あなたに代わって出席し議決権を行使するよう書面で承認することができます，権限の範囲は委任状に指定する必要があります、他人を代表して投票する意見、認可期間等。

第 45 条ベット ポーカーは必要に応じて関連する専門家やコンサルティング機関を雇用することができます，ベット ポーカーに専門的なアドバイスを提供する，費用は会社が負担します。

第 46 条ベット ポーカーがさらなる検討または大幅な修正が必要と判断した提案，モーションを修正する必要があります、改善後の再検討，再検討の時期および方法はベット ポーカーで決定する。

第 47 条ベット ポーカーは、会議で議論された事項の議事録を作成するものとします，会議議事録には会議の日付を含める必要があります、場所、ホスト名、出席取締役の名前、会議の議題、問題、監督のスピーチの要点、決議の投票方法と結果（賛成）、反対または棄権の投票数と投票者名など)，会議議事録には、会議で合意された内容が完全かつ正確に反映されている必要があります。会議に出席した取締役および議決権を持たない参加者として会議に出席したベット ポーカー事務局長は、会議議事録に署名するものとします。

第 48 条ベット ポーカー書記は、ベット ポーカーの内容と投票状況に応じて、議事録と決議案を作成する必要があります，会議後 3 日以内に会議に出席する取締役に配信。通信またはその他の手段による会議の開催，会議後 7 日以内に各取締役に送付される必要があります。取締役は会議決議に署名する必要があります，会議の決議に対して意見や反対がある場合，署名は必要ありません，ただし、書面による意見はベット ポーカーに送付する必要があります。会議の決議は、参加取締役の署名後に発効します，監督が署名もしない場合，同時に書面による説明はありません，会議決議の内容に完全に同意するとみなされる。

第 49 条省国有資産監督管理委員会は、会社のベット ポーカーの会議およびベット ポーカーの特別委員会の会議に出席するために人を派遣する場合があります。会社の規律検査委員会の書記（規律検査および監督チームのリーダー）は、ベット ポーカーおよびベット ポーカーの特別委員会の会議に出席することができます。

第 50 条ベット ポーカーは必要に応じて会社の上級管理者を決定できます、関連する事業部門の責任者、招待された専門家、その他の関係者が出席，関連する動議を説明してください、相談をしたり、意見を表明したりする、問い合わせを受け入れる。ベット ポーカーに出席する職員には投票権がありません。

ベット ポーカーで検討すべき事項には法的問題が含まれます，法務顧問が出席し、法的意見を述べるものとする。

第 51 条会議のお知らせ、投票、会議議事録、会議の決議、委任状およびその他の会議関連資料、文書はアーカイブして保管する必要があります。

セクション 5理事会秘書と理事会事務局

第 52 条その会社には取締役秘書が 1 人います，理事会秘書は関連する専門知識と経験を持っている必要があります，任務を遂行するのに十分な時間とエネルギーが必要，通常はフルタイムであるべきです。ベット ポーカー秘書がベット ポーカーに出席，部長室会議などの会社の重要な意思決定会議に参加。党委員会が主要なビジネスおよび経営問題を調査および議論するとき，ベット ポーカーの書記は投票権のない代表者として出席するものとします。

第 53 条ベット ポーカー書記は次の任務を遂行します:

(1) 中国の特色のある現代的な企業システムと企業統治メカニズムの構築を強化するために同社のベット ポーカーを支援する，組織コーポレートガバナンスに関する研究，コーポレート・ガバナンスに関連する規則および規制の策定を組織する；

(2) コーポレート・ガバナンス・システムの導入を整理する，関連事項の管理；

(3) ベット ポーカー会議の企画と準備，ベット ポーカー会議の提案書と資料を準備中；

(4) ベット ポーカーが発行する書類の作成と提出を整理する；

(5) ベット ポーカー決議の組織および管理、会議議事録およびその他の会議資料；

(6) ベット ポーカーとの連絡責任者，ベット ポーカーに情報や資料を提供する作業を整理する責任を負います；

(7) 主要計画の策定において議長を支援する、ベット ポーカーの運営に関する各種規則の制定または改正；

(8) ベット ポーカー決議の履行状況のフォローアップ，そして適時に議長に報告してください；

(9) 理事会と省国有資産監督管理委員会との間の日常的な連絡を担当します。

(10) ベット ポーカーの権限行使と法律、行政規制、会社の定款に規定されているその他の権限；

(11) その他議長が指定する事項。

第 54 条会社は役員秘書の就業規則を策定すべき，ベット ポーカーの書記を務めるための条件を指定します、仕組み、作業手順とその他の内容，ベット ポーカーの承認後に発効。

第 55 条ベット ポーカーは、ベット ポーカーの運営機関として独立したベット ポーカー事務局を設置します，専任スタッフ，ベット ポーカー長官が主導。ベット ポーカー事務局は、ベット ポーカーおよびベット ポーカーの特別委員会の日常業務を特に担当します，最新のエンタープライズ システムと子会社のベット ポーカーの構築をガイドする。

第 6 章 管理職

第 56 条その会社にはゼネラルマネージャーが 1 人います，副総支配人 [番号] 名前，会計主任 1 名，ベット ポーカーの責任者，ベット ポーカーへの報告，ベット ポーカーの監督と管理を受け入れる。

第 57 条 部長はベット ポーカーに対して責任を負う，ベット ポーカーへの報告，会議の合間にベット ポーカーの議長に仕事を報告する。

第 58 条ゼネラルマネージャーは次の権限を行使します:

(1) ベット ポーカー生産、運営、管理業務を統括する，理事会決議の実施を組織する；

(2) ベット ポーカー戦略と発展計画の策定、事業計画，そして組織して実行する；

(3) ベット ポーカー年間投資計画および投資計画の策定，そして組織して実行する；

(4) ベット ポーカー年間投資計画および投資計画による，経常的なプロジェクト経費および長期投資の定期経費の支出の承認；

(5) ベット ポーカー年間財務予算計画を策定する、最終的な会計計画；

(6) ベット ポーカー利益配分計画および損失補償計画の策定；

(7) 登録資本金を増減するベット ポーカー計画を策定する。

(8) 一定金額以上の社債発行計画その他の資金計画の策定，一定金額以下の他の融資オプションの承認；

(9) 会社合併の草案作成、スプリット、解散または会社形態の変更を計画している；

(10) 社内管理組織の整備計画の策定，子会社、支店およびその他の支店の設立または廃止の計画；

(11) ベット ポーカー基本的な管理体制の策定，会社固有のルールを策定する；

(12) 関連法規による，会社の関連する上級管理者を任命または解任するようベット ポーカーに要求；

(13) 関連法規による，ベット ポーカーによって任命または解任される者以外の経営陣の選任または解任；

(14) 会社のリスク管理体制の策定、内部管理システム、違法な事業運営および投資に対する責任システムおよびコンプライアンス管理システムに関する計画，ベット ポーカーの承認後の組織と実施；

(15) ベット ポーカー保証計画を策定する;

(16) 一定金額以上の企業の資産処分計画を策定、外部からの寄付またはスポンサーシップ プラン，一定金額以下の会社の資産処分計画がベット ポーカーによって承認されました、外部からの寄付またはスポンサー；

(17) ベット ポーカー収益分配計画の策定、年金プラン；

(18) 部長室会議制度の確立，ベット ポーカーゼネラルマネージャーオフィス会議を招集し主催する；

(19) 調整、さまざまな部門を検査し、監督する、支店、各子ベット ポーカー生産、運営、改革、管理業務；

(20)投資先企業における株主の権利の行使に関する事項についての提案を行う；

(二十一)法、行政規制、本定款に規定され、ベット ポーカーによって認可されたその他の権限。

[注: 企業は自社の状況に基づいて決定を下す必要があります，ベット ポーカー実際の要件を満たす定款でゼネラルマネージャーの権限を策定する、標準と具体的な実装方法。]

第 59 条マネージャーは部長向けの就業規則を策定する必要があります，ベット ポーカーの承認後に実施。部長は、部長室会議およびその他の会議を通じてベット ポーカーの権限を行使する。

第 60 条ゼネラルマネージャーには会社とベット ポーカーに対する忠誠心と勤勉の義務があります，投資家と会社の利益は保護されるべきです，誠実に職務を遂行してください，理事会の決議と要件を実装する，完了した年、期の業績評価指標と会社の事業計画。

第 7 章 従業員の民主的な経営と労務人事制度

第 61 条会社は法規制を遵守しています,労働者大会を基本形態とする民主的管理制度を改善する，工場事情の公開を促進する、事業開示，従業員の知る権利を実現する、参加する権利、表現の権利、監督権。重要な決定について従業員の意見に耳を傾ける，従業員の重大な利益に関わる重大な問題は、労働者会議または労働者会議によって検討されなければなりません。従業員ディレクター制度を遵守し、改善する，従業員代表が秩序ある方法でコーポレート・ガバナンスに参加する権利と利益を保護する。

第 62 条従業員は「中華人民共和国労働組合法」に従って労働組合を組織します,労働組合活動を実施する,従業員の正当な権利と利益の保護。会社は労働組合に必要な活動条件を提供すべき。

第 63 条企業は労働保護と生産の安全に関する国内法を遵守する必要があります、行政規制，関連する国家政策を実施する，労働者の正当な権利と利益を保護する。国内の労働法および人事法に従う、行政上の規制と政策，生産および運用のニーズに応じて，労働力の開発、人員と物流システム。

第 8 章 財務、会計、監査および法律顧問制度

第 64 条 会社は法律を遵守する、行政規制および国および地方の関連部門の規定により、ベット ポーカー財務状況が定められています、会計、監査および法的助言システム。

第65条 ベット ポーカー会計年度はグレゴリオ暦を採用する，つまり、会計年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで始まります。

その会社は標準会計通貨として人民元を採用しています，中国語で書かれたアカウント。

第66条 ベット ポーカー利益配分は、会社法およびその他の関連法令に従うものとする、国有資本の収入管理に関する行政規制および国および地方の規制の施行。

第67条 会社は、毎会計年度終了後90日以内に決算を行わなければならない，財務会計報告書の作成。財務会計報告書は法律に従っている必要があります、行政規制、「企業の会計基準」と州財務局、省国有資産監督管理委員会およびその他の関連部門の規定により作成。

会社の年次財務報告書は法律に従って会計事務所の監査を受けるものとします，会社のベット ポーカーによって承認されました，必要に応じて省国有資産監督管理委員会に提出。

第 68 条会社は雇用した会計事務所に真実の事実を提供すべき、完全な会計伝票、家計簿、財務会計報告書およびその他の会計情報，拒否なし、非表示、虚偽の報告。

第69条：ベット ポーカー法定会計帳簿を除く，個別の会計帳簿は許可されません。会社資産宛，アカウント ストレージを個人名で開くことはできません。

第 70 条 会社の内部監査部門は省国有資産監督管理委員会の関連規定を遵守しなければならない，ベット ポーカーの責任者，内部監査作業を実行する，会社とその支店の生産、運営、管理活動を監査および監督する。

会社の内部監査部門はベット ポーカーのコンプライアンスおよび監査委員会の指導と監督を受け入れます。

第71条 当社は顧問弁護士制度を導入する，1 法務顧問，法務審査と経営管理における法務顧問の役割を活用，ベット ポーカー法的運営を促進する、コンプライアンス管理。

第 9 章 合併、分割、解散および清算

第 72 条 会社の合併または分割，会社のベット ポーカーは計画を提案する必要があります，この憲章で指定された手順を通過した後，当局に従って承認を得るために提出。

第 73 条会社は次の理由により解散されました:

(1) 定款に定める営業期間の満了その他定款に定める解散事由が生じた場合；

(2) 省国有資産監督管理委員会は解散を決定した。

(3) ベット ポーカー合併または分割により解散が必要な場合;

(4) 法律に従って営業許可が取り消される、閉鎖または取り消しを命じられた；

(5) 会社法の関連規定に基づく人民法院による解散。

第 74 条会社が解散した場合，会社を清算するには法律に従って清算チームを設立する必要があります。清算終了後，清算チームは清算報告書を作成する必要があります，省国有資産監督管理委員会の承認後、法律に従って企業登録局に登録抹消を申請。

第10章 附則

第 75 条 本条で言及する「上級管理職」という用語は、会社の部長を指します、副総支配人、主任会計士、法務顧問およびベット ポーカー事務局長など。

第 76 条 以下のいずれかの状況の場合，会社は適時に定款を修正する必要があります:

(1) 定款および現行法に定める事項、行政規制との矛盾；

(2)ベット ポーカー実態の変化，ベット ポーカー定款と矛盾しています；

(3) 省国有資産監督管理委員会は定款を改正することを決定した。

定款の修正，承認のために省国有資産監督管理委員会に報告する必要があります。会社登録事項の変更に伴う，法律に従って変更登録を処理する。

第 77 条 本条に記載の「上記」には、元の番号が含まれます。

第 78 条この憲章に記載されていない事項，「会社法」および関連法に基づく、管理規制と規則の施行。

第 79 条この定款は、州国有資産監督管理委員会による承認の日から発効するものとします。

第 80 条州国有資産監督管理委員会は、同社のベット ポーカーにこの条項を解釈する権限を与えています。

第 81 条この記事は 5 部作成されています，省国有資産監督管理委員会が2株を保有、1 部を会社登録機関に報告、会社はコピーを 2 部保管しています。

[注: 完全国有企業の監査委員会の設置]，改正「会社法」に基づき省国有資産監督管理委員会が決定。会社法改正前，完全国有ベット ポーカー現在の定款における監査役会の関連内容は、当分の間改訂されない。]